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最新擬失聯私募名單:高息陷阱倒塌 多機構進失信名單

作者:habao 來源:未知 日期:2018-5-3 3:53:34 人氣: 標簽:青島民間借貸黑名單
導讀:今晚,中國證券投資基金業協會發布了第二十批擬失聯私募機構的名單,涉及山東肯雅隆股權投資基金管理有限公司、陜西金輝投資管理有限公司、上海大駿投資管理有限…

  今晚,中國證券投資基金業協會發布了第二十批擬失聯私募機構的名單,涉及山東肯雅隆股權投資基金管理有限公司 、陜西金輝投資管理有限公司 、上海大駿投資管理有限公司等20家公司。

  其中有17家擬失聯私募是在國家發改委失信關聯黑名單開展風險監測工作中發現的,他們都被列入了涉金融領域失信關聯黑名單,比如山東肯雅隆、陜西金輝投資、成都漢易時代、恒資時代、中弘百業、鳳博股權投資等。一些機構出現過募集投資人的資金,卻不歸還本金利息的情況,坑了不少投資人。

  比如山東肯雅隆,前幾年曾經包裝是“肯雅隆模式”,還在一些宣傳點亮民間借貸,開創所謂的“中介+”、“百佳連鎖”等業務模式,旗下涉及諸多機構,以高息為誘餌,吸收客戶大量資金,成為一個瘋狂的融資陷阱。

  還有鳳博股權投資曾因向非合格投資者募資、承諾最低收益等行為,多次被證監會通報處罰;金輝投資的掌門人阮杰曾是股王,但后來給投資人虧了不少錢,人去樓空……

  該公司成立于2009年6月4日,備案于2014年6月4日,注冊資本為4000萬元,屬于私募股權、創業投資基金管理人。

  其代表人為胡漢民,不具備基金從業資格。公司旗下備案一只產品“中聯恒泰股權投資中心(有限合伙)”。

  基金君發現,在機構誠信信息中,協會特別提醒風險,根據《國家發展委、人民銀行關于加強和規范守信聯合激勵和失信聯合對象名單管理工作的指導意見》及國家發改委提供的“信用中國-失信黑名單”,該機構已被列入涉金融領域失信關聯黑名單。

  另外,2015年12月,山東肯雅隆股權投資、胡漢民由于拒不履行法律文書確定的返還本金及收益款義務,已經被列入失信被執行人名單。

  而且,2016年8月,證監會通報2016年上半年私募基金專項檢查執法情況,該機構被證監會采取行政監管措施。

  基金君查了一下“中國執行信息公開網”,關于肯雅隆股權投資的信息有兩條,主要內容是山東肯雅隆股權投資需要返還原告本金分別為100萬元、250萬元,還有按照年利率16%計算,支付逾期利息等。但是公司根本就沒有履行義務,所以被列入失信名單。

  公開資料顯示,山東肯雅隆旗下擁有肯雅隆(國際)金融資本集團有限公司、山東肯雅隆股權投資基金管理有限公司、濟南富而雅投資咨詢有限公司、濟南淘智企業管理咨詢有限公司、青島天地海置業有限公司5家法人企業,及富而雅財富俱樂部、肯雅隆國際聯盟資本總部、肯雅隆杰出資誼總會等多家機構。

  網上還有一個詞條叫“肯雅隆模式”,寫的是:涵蓋六大模式的總稱:“中介+”、“休閑理財”、“夢想借貸”、“創富會員”、“百家連鎖”、“資金商會”為支柱的六大業務模式。

  肯雅隆董事長胡漢民曾經還接受過采訪《肯雅隆模式:民間借貸》,胡漢民曾表示,要將民間借貸加盟連鎖業務做到全國,他們曾啟動過多期百佳連鎖工程。

  報道稱:“支撐胡漢民在濟南民間借貸加盟領域,到山東民間借貸加盟領域,又到全國民間借貸加盟領域三大步跨越,最終實現在整個民間金融領域快速跑馬圈地的秘訣來源于成功的‘中介+’肯雅隆模式。”

  《經濟導報》曾報道,山東肯雅隆最近幾年涉及的項目很雜,包括地產、融資、公司上市、私募股權投資等業務,但很多項目融資之后都沒有看到實施。

  早在2014年,就有投資者爆料稱大概有4000萬到5000萬資金投給博興縣肯雅隆小額貸款有限公司無法收回,公司董事長李旭東、副總經理徐振海已跑。山東肯雅隆當時曾對導報記者表示,上述肯雅隆小貸公司并非自己旗下公司,對方在吸收資金時打了自己的旗號。

  然而,根據山東肯雅隆2011年牽頭成立的肯雅隆杰出資誼會資料,兩家公司或多或少存在聯系。上述小貸公司董事長李旭東在上述聯誼會的職務為聯誼會副會長。肯雅隆方面還為博興鑫利豐獲得肯雅隆資金AA特許授權機構舉行了揭牌儀式。

  此外,前述知情人對導報記者表示,2016年4月份山東肯雅隆在山東菏澤成武縣也被曝出吸收存款之后本息無法收回的情況,相關經理人是冷衛東、王迎春。

  基金君發現,《檢察日報》也報道過《一個讓人瘋狂的融資陷阱 高息為餌吸收320人5533萬元》,講的也是,博興縣檢察院以涉嫌非法吸收存款罪,對被告人李旭東、徐振海提起公訴,幾年來,兩人許以“月息3分至4分”的高息,先后吸收320人的養老錢、買房錢等,累計金額5533萬元,共造成實際損失4700多萬元。

  李旭東、徐振海掌握了市鑫利豐公司的經營權,加盟肯雅隆,使用“肯雅隆”的名義開展投資咨詢和中介業務。他們利用高息吸引客戶存款,然后再以 更高的利息外放借款,牟取利益,“肯雅隆”在博興縣聲名鵲起。

  基金業協會備案信息顯示,鳳博股權投資成立于2011年2月21日,備案于2014年4月22日,注冊資本有3000萬元,屬于私募股權、創業投資基金管理人。公司代表人是郎亞東,公司備案了一直產品“泛亞股權投資基金股份公司”。

  基金業協會提醒,第一,該公司因違反合格投資者的,向投資者承諾最低收益等行為,證監局于2016年7月8日責令該公司在2017年1月8日前予以改正并提交書面報告;第二,近期中國證券投資基金業協會收到相關監管部門對鳳博股權投資基金管理有限責任公司加強風險防范的信息,協會提醒投資者注意風險。

  基金君查詢到,證監會在2016年7月、2017年均向該公司發函。2016年,證監局對公司發了責令改正的決定,發現公司存在向合格投資者以外的個人募集資金及向投資者承諾最低收益等行為。同時,公司未能完整提供私募基金投資決策、交易和投資者適當性管理等方面的記錄及其相關財務資料。

  但是到2017年,證監局又發了第二份文件,因為公司未向證監局局提交整改報告和責任人書面檢查,證監局決定對公司采取出具警示函的行政監管措施,責成公司對存在的問題進行全面整改。

  最后,基金君再來講一下陜西金輝投資,備案登記信息顯示,該公司成立于2007年7月24日,備案于2014年6月4日,注冊資本1000萬元,屬于私募證券投資基金管理人。該公司代表人為阮杰,但他不具備基金從業資格,該公司旗下備案了8只產品。

  據《華商報》去年報道,有業內人士對華商報記者爆料,曾經的“三秦股王”阮杰掌舵的陜西鑫鵬集團、陜西金輝投資管理有限公司等已經關門很長一段時間了。記者去現場查訪發現,已經一片狼藉,人去樓空,而且阮杰的電話一直無人接聽。

  在陜西,阮杰是曾經的股市傳奇人物,先是自己炒股,然后代人炒股,再發行私募產品,開設投資公司。他曾經多次奪得炒股大賽冠軍,后來卻跌落神壇,陽光私募鑫鵬1期縮水6成,有報道還稱,有投資大戶半年巨虧6成等。

  華商報記者注意到,阮杰“操刀”的深國投•鑫鵬1期證券投資集合資金信托,自2007年底上市以后,凈值幾乎一下跌,最低曾虧損八成以上。根據華潤深國投網信息顯示,阮杰管理的鑫鵬1期證券投資集合資金信托,2015年5月的凈值為31.24元,較其100元的發行面值縮水了近七成。自2015年5月20日以后,再沒有該信托產品的凈值等業績報告信息更新。

  一位鑫鵬1期的投資者告訴華商報記者:“我委托給阮杰操作的賬戶損失非常慘重,200萬元只拿回80多萬元。”而另一位知情人士給記者說,他和其他人的資金,被投入金輝投資炒期貨,虧損高達88%以上。

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